KYC Analyst

Diese Position wird im Auftrag eines Partnerunternehmens ausgeschrieben, das alle Bewerbungen und nächsten Schritte verwaltet. Unser Partner sucht einen KYC Analysten mit Sitz in der Schweiz. Treten Sie einer innovativen digitalen Finanzumgebung bei, die sich darauf konzentriert, Investitionen in Kryptowährungen zugänglicher, transparenter und sicherer zu machen.

Als KYC Analyst spielen Sie eine entscheidende Rolle beim Schutz der Benutzer und der Aufrechterhaltung der regulatorischen Compliance auf einer wachsenden Plattform für digitale Vermögenswerte. Sie überwachen die Kundenanmeldung, führen Due-Diligence-Prüfungen durch und bewerten individuelle und Unternehmenskonten, um potenzielle Risiken finanzieller Kriminalität zu identifizieren. Sie arbeiten mit sensiblen Dokumenten und Risikoinformationen und helfen sicherzustellen, dass die Kundenunterlagen den geltenden Compliance-Standards und internen Richtlinien entsprechen. Die Rolle kombiniert investigative Forschung, analytisches Denken und Zusammenarbeit mit internen Teams und externen Interessengruppen. Sie tragen auch zur erweiterten Due Diligence, zur Überprüfung von Sanktionen und zu laufenden Verbesserungen der Compliance-Prozesse in einer sich schnell entwickelnden Branche bei. Dies ist eine hervorragende Gelegenheit für einen detailorientierten Fachmann, der leidenschaftlich an der Prävention finanzieller Kriminalität interessiert ist und sich für die Zukunft von Kryptowährungen und das Management digitaler Vermögenswerte interessiert.

Verantwortlichkeiten

• Kundenanmeldung und -verifizierung: Durchführung von Know Your Customer (KYC) und Know Your Business (KYB) Prüfungen für individuelle und Unternehmenskunden, einschließlich Sammlung und Verifizierung von Identitätsdokumenten, Unternehmensunterlagen und unterstützenden Dokumenten.
• Quellen von Mitteln und Vermögen: Überprüfung von Beweisen bezüglich der Quellen von Mitteln und Vermögen der Kunden, Bewertung der Konsistenz der eingereichten Informationen und Identifizierung von Diskrepanzen oder potenziellen Risikofaktoren.
• Kundendue-Diligence: Durchführung von Risikoanalysen während der Anmeldung und Sicherstellung, dass die Kundenprofile den internen Richtlinien und den geltenden regulatorischen Anforderungen entsprechen.
• Periodische Kontenüberprüfungen: Überprüfung bestehender KYC- und KYB-Unterlagen, um sicherzustellen, dass die Dokumentation vollständig, genau und aktuell bleibt, sowie Adressierung fehlender Informationen und Inkonsistenzen nach Bedarf.
• Überprüfung von Sanktionen und Beobachtungslisten: Screening von Kunden gegen Sanktionslisten, Datenbanken politisch exponierter Personen (PEP) und andere relevante Beobachtungslisten, Eskalation potenzieller Übereinstimmungen zur weiteren Untersuchung.
• Erweiterte Due Diligence: Untersuchung von Hochrisikokunden durch Überprüfung zusätzlicher Dokumente, Durchführung weiterer Prüfungen und Dokumentation der Ergebnisse zur Unterstützung angemessener Risikobewertungen.
• IP-Adressen- und Konsistenzprüfungen: Analyse von IP-Adressinformationen und Untersuchung von Diskrepanzen, ungewöhnlichen Mustern oder anderen Indikatoren, die zusätzliche Verifizierung erfordern könnten.
• Forschung und Risikoermittlung: Durchführung gründlicher Recherchen zu den Hintergründen der Kunden, Unternehmensstrukturen, wirtschaftlichen Eigentümern und anderen relevanten Informationen zur Identifizierung potenzieller Compliance-Bedenken.
• Zusammenarbeit mit Interessengruppen: Zusammenarbeit mit internen Teams und externen Parteien zur Beschaffung unterstützender Informationen, zur Lösung von Verifizierungsproblemen und zur Sicherstellung einer zeitgerechten Durchführung der Due-Diligence-Verfahren.
• AML-Compliance und Überwachung: Anwendung relevanter Grundsätze zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CTF), einschließlich der geltenden FATF-Empfehlungen, bei der Bewertung des Kundenrisikos.
• Prozessverbesserung: Beitrag zu operativen Projekten und Initiativen, die die Effizienz der Anmeldung, die Qualität der Dokumentation, die Praktiken zur Risikobewertung und die Compliance-Workflows verbessern.

Anforderungen

• Ein Bachelor-Abschluss in Recht, Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Bereich oder gleichwertige Berufserfahrung in KYC und Compliance.
• Praktische Erfahrung bei der Anmeldung individueller Kunden, einschließlich der Überprüfung von Identitätsdokumenten und der Bewertung von Quellen von Mitteln und Vermögen.
• Idealerweise praktische Erfahrung mit komplexen Unternehmens-KYB-Anmeldungen, einschließlich Unternehmensstrukturen, Eigentumsverhältnissen und der Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten (UBO).
• Kenntnisse der AML- und CTF-Grundsätze, einschließlich Vertrautheit mit den Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) und deren Anwendung auf die Kundendue-Diligence.
• Erfahrung mit AML-Überwachung, Überprüfung von Sanktionen, Beobachtungslisten und der Identifizierung und Handhabung politisch exponierter Personen (PEPs).
• Starke Forschungs- und Analysefähigkeiten, mit der Fähigkeit, Dokumente kritisch zu bewerten, Diskrepanzen zu untersuchen, verdächtige Indikatoren zu erkennen und evidenzbasierte Risikobewertungen vorzunehmen.
• Ausgezeichnete Detailgenauigkeit und organisatorische Fähigkeiten, um sicherzustellen, dass Kundenunterlagen, Verifizierungsergebnisse und Untersuchungsergebnisse genau und ordnungsgemäß dokumentiert sind.
• Klare und effektive Kommunikationsfähigkeiten, mit der Fähigkeit, professionell mit internen Kollegen und externen Interessengruppen zusammenzuarbeiten, um Informationen zu beschaffen und komplexe Fälle zu lösen.
• Gesunder Urteilsvermögen und Diskretion beim Umgang mit sensiblen persönlichen, finanziellen und Unternehmensinformationen.
• Eine proaktive und anpassungsfähige Denkweise, mit der Fähigkeit, mehrere Überprüfungen zu verwalten, Fälle zu priorisieren und zur kontinuierlichen Prozessverbesserung beizutragen.
• Ein echtes Interesse an Kryptowährungen, Blockchain-Technologie und der sich entwickelnden digitalen Vermögensbranche.
• Erfahrung mit Transaktionsüberwachung, einschließlich konventioneller Finanztransaktionen und On-Chain-Aktivitäten, ist ein wertvoller Vorteil.
• Ein Interesse daran, in einer internationalen, remote-first Umgebung zu arbeiten, in der Neugier, Offenheit und Zusammenarbeit gefördert werden.

Vorteile

• Jährlicher leistungsbezogener Bonus: Anspruch auf einen jährlichen BORG-Bonus, der die Möglichkeit bietet, am Wachstum des Ökosystems teilzunehmen.
• Willkommensbonus: Ein BORG-Willkommensbonus als Teil des Anmeldeprozesses.
• Flexible Remote-Arbeit: Arbeiten Sie remote mit echter Flexibilität, die Autonomie und eine gesunde Work-Life-Balance unterstützt.
• Bezahlte Freizeit: 25 Tage Jahresurlaub, zusätzlich zu den geltenden lokalen Feiertagen.
• Lernen und Entwicklung: Zugang zu einem speziellen Lernbudget zur Unterstützung der beruflichen Entwicklung, Schulung und Erweiterung Ihrer Compliance-Expertise.
• Heimbüroausstattung: Ein MacBook und ein Budget für das Heimbüro, um Ihnen zu helfen, einen produktiven Remote-Arbeitsplatz zu schaffen.
• Teamausflüge: Möglichkeiten zur Teilnahme an Team- und unternehmensweiten Ausflügen, um sich mit Kollegen zu vernetzen und die Zusammenarbeit zu stärken.
• Premium-Plattformzugang: Ein SwissBorg Premium-Konto, das Zugang zu Premium-Plattformfunktionen bietet.
• Aktienbeteiligung: Zugang zu einem virtuellen Aktienoptionsplan (VSOP), der potenzielle Beteiligungen an der langfristigen Wertschöpfung des Unternehmens unter den geltenden Planbedingungen bietet.
• Internationale Zusammenarbeit: Arbeiten Sie mit Kollegen in einer verteilten Umgebung an der Schnittstelle von Finanzdienstleistungen, regulatorischer Compliance und digitalen Vermögenswerten.
• Berufliches Wachstum: Entwickeln Sie Expertise in KYC, KYB, AML, Risikobewertung und Compliance im Bereich Kryptowährungen innerhalb eines sich schnell entwickelnden Sektors.
• Inklusive Kultur: Treten Sie einem Team bei, das unterschiedliche Perspektiven, Offenheit, Neugier und kontinuierliche Verbesserung schätzt.