Global Investigator

Diese Position wird im Auftrag eines Partnerunternehmens ausgeschrieben, das alle Bewerbungen und nächsten Schritte verwaltet. Unser Partner sucht einen Global Investigator mit Sitz in der Schweiz.

Als Global Investigator spielen Sie eine entscheidende Rolle bei der Identifizierung, Bewertung und Unterbrechung von durch Kryptowährungen ermöglichten Verbrechen. Sie arbeiten innerhalb eines internationalen Ermittlerteams und sind verantwortlich für die Überprüfung eingehender Beschwerden, die Validierung von KI-generierten Ermittlungsbefunden und die Steuerung von Fällen in Richtung geeigneter Rückgewinnungs- oder Durchsetzungsmaßnahmen. Ihre Entscheidungen helfen dabei, Informationen in greifbare Ergebnisse umzuwandeln, einschließlich Vermögenssperren, Takedowns, Beschlagnahmungen und Unterstützung von Opfern. Sie verwenden Blockchain-Analysen und eine breite Palette von Informationsquellen, um verdächtige Aktivitäten zu identifizieren, Gelder nachzuverfolgen und umsetzbare Hinweise zu entdecken. Die Rolle kombiniert praktische Ermittlungen, analytisches Urteilsvermögen und den täglichen Einsatz von KI-Tools in einem schnelllebigen operativen Umfeld. Sie werden auch dazu beitragen, eine kontinuierliche globale Abdeckung durch effektive Zusammenarbeit und Schichtübergaben aufrechtzuerhalten.

Verantwortlichkeiten

• Bewertung eingehender Informationen, Bestimmung der geeigneten nächsten Schritte für jeden Fall und Unterstützung bei der Vorantreibung hochpriorisierter Ermittlungen in Richtung bedeutender Durchsetzungs- und Rückgewinnungsergebnisse.
• Überprüfung und Verarbeitung hoher Volumina eingehender Beschwerden, Validierung verfügbarer Informationen und Bestimmung, ob Fälle in Richtung Vermögenssperren, Takedowns, Rückübertragungen, rechtliche Prozessvorbereitungen, Benachrichtigungen an Opfer oder Schließung fortschreiten sollten.
• Überprüfung von Ergebnissen, die von KI-gestützten Ermittlungswerkzeugen generiert wurden, Identifizierung von falsch positiven Ergebnissen, zusammengeführten kriminellen Netzwerken und falsch klassifizierten Betrugsmustern sowie Korrektur von Fehlern, bevor sie sich auf nachgelagerte Ermittlungen auswirken.
• Untersuchung von Kryptowährungstransaktionen über mehrere Blockchains, Nachverfolgung von Geldern durch Konsolidierungs-Wallets und Identifizierung regulierter Börsen oder anderer umsetzbarer Endpunkte.
• Verwendung von mehr als 40 kommerziellen Datenquellen und anderen Informationswerkzeugen zur Anreicherung von Beschwerdeinformationen, Validierung von Indikatoren und Stärkung von Ermittlungsansätzen.
• Übernahme der Verantwortung für die kritischsten Beschwerden über die anfängliche Triage hinaus, Beitrag zu Ermittlungen, die zu Vermögenssperren, Beschlagnahmungen, Festnahmen, Takedowns oder Rückgewinnungen führen können.
• Aufrechterhaltung klarer und genauer Schichtübergaben, Kommunikation zeitkritischer Entwicklungen und Sicherstellung, dass wichtige Hinweise weiterhin über internationale Teams und Zeitzonen hinweg vorankommen.
• Teilnahme an einer formalen Bereitschaftsrotation zur Unterstützung dringender Ereignisse, einschließlich Kryptowährungs-Hacks, Anfragen von Strafverfolgungsbehörden und anderen hochpriorisierten Ermittlungen.
• Schnelle Reaktion auf Beschwerdespitzen und Live-Störereignisse, während aufkommende Muster im Bereich der durch Kryptowährungen ermöglichten Kriminalität identifiziert und Ermittlungsabläufe verbessert werden.

Anforderungen

• Mindestens 4 Jahre Erfahrung in der Ermittlungs- oder Analysearbeit im öffentlichen oder privaten Sektor, einschließlich praktischer Erfahrung mit Blockchain-Analysen.
• Nachgewiesene Fähigkeit, Kryptowährungsfonds über mehrere Chains nachzuverfolgen und Transaktionsflüsse zu untersuchen.
• Erfahrung in der Zuordnung von Blockchain-Adressen zu realen Personen oder Unternehmen, mit dem Urteilsvermögen, zwischen nicht zugeordneten Dienstleistungen und privat kontrollierten, unhosted Wallets zu unterscheiden.
• Erfahrung im Aufbau oder in der Mitwirkung an Fällen, die zu Vermögenssperren, Beschlagnahmungen, Festnahmen, Takedowns oder ähnlichen Durchsetzungsmaßnahmen geführt haben.
• Starke praktische Erfahrung im Umgang mit KI-Tools als Teil täglicher Ermittlungs- oder Analyseabläufe, einschließlich der Fähigkeit, KI-generierte Ergebnisse kritisch zu bewerten und zu erkennen, wann Ausgaben ungenau sind.
• Starkes Ermittlungsinstinkt, Aufmerksamkeit für Details und die Fähigkeit, fundierte Entscheidungen zu treffen, wenn Informationen unvollständig oder mehrdeutig sind.
• Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten, mit der Fähigkeit, Ergebnisse klar zu dokumentieren und effektiv mit Kollegen in verschiedenen Regionen zu koordinieren.
• Komfortabel in einem schnelllebigen, sich entwickelnden Umfeld, in dem Prioritäten, Projektumfang und betriebliche Anforderungen häufig wechseln können.
• Fähigkeit, unabhängig zu arbeiten und gleichzeitig effektiv zu einem global verteilten, multidisziplinären Team beizutragen.
• Bereitschaft zur Teilnahme an einer wöchentlichen Bereitschaftsrotation, einschließlich gelegentlicher Wochenendabdeckung, wenn erforderlich.

Vorteile

• Vollständig remote Arbeitsanordnung innerhalb der EMEA-Region.
• Standardarbeitszeitplan, der mit Ihrer lokalen Zeitzone übereinstimmt.
• Gelegenheit, an der Schnittstelle von künstlicher Intelligenz, Blockchain-Technologie, nationaler Sicherheit und Verbrechensprävention zu arbeiten.
• Einblick in komplexe, hochwirksame Ermittlungen und sich entwickelnde Muster von Kryptowährungsdelikten.
• Zusammenarbeit mit erfahrenen Ermittlern und Blockchain-Intelligenz-Spezialisten in internationalen Teams.
• Möglichkeiten zur Entwicklung fortgeschrittener Ermittlungsfähigkeiten und praktischer KI-Fähigkeiten.
• Umgebung mit hohem Verantwortungsbewusstsein, die Möglichkeiten bietet, direkt zu betrieblichen Ergebnissen beizutragen.
• Gelegenheit, eine Mission zu unterstützen, die darauf abzielt, kriminelle Aktivitäten zu unterbrechen und eine sicherere Welt aufzubauen.